YDH- Lübnan Merkez Bankası, finans sektöründeki uyum ortamını güçlendirmek amacıyla, lisans verdiği tüm bankacılık dışı finans kuruluşlarına yönelik ihtiyati tedbirler uygulamaya başladığını duyurdu.
Bankadan yapılan açıklamada, Lübnan’ı Finansal Eylem Görev Gücü'nün (FATF) gri listesinden çıkarmak için atılan bu ilk adımın, yasadışı finansal işlemlerle mücadelede var olan boşlukların kapatılması ve küresel finans kuruluşlarının güveninin yeniden tesis edilmesi hedeflendiği vurgulandı.
Açıklamada, bu sürecin, daha sıkı uluslararası denetim ve gözetim mekanizmalarıyla destekleneceği belirtildi.
Söz konusu tedbirler, Lübnan Merkez Bankası tarafından lisanslandırılan tüm bankacılık dışı finansal kuruluşları kapsıyor.
Para transfer şirketleri, döviz büroları ve yabancı para ile nakit işlemler gerçekleştiren, bu fonları Lübnan’a veya Lübnan’dan transfer eden diğer kuruluşlar da tedbirler kapsamında yer alıyor.
Bu düzenlemeler, nakit işlemlere dahil olan gerçek ve tüzel kişilere, nihai yararlanıcılar da dâhil, daha sıkı uyum yükümlülükleri ve geliştirilmiş gerekli özen prosedürleri getirerek, yasadışı ya da yasa dışı yollardan elde edilen fonların transferinin önüne geçmeyi amaçlıyor.
Lübnan Merkez Bankası ayrıca, ticari bankalara yönelik ek ihtiyati tedbirlerin ilerleyen dönemde devreye alınacağını bildirdi.
Böylece bankacılık sistemi ve finans sektörü genelinde, yasadışı fonların tespiti, kontrolü ve engellenmesine yönelik çok katmanlı denetim ve kontrol mekanizmaları kurulacak.
Bankacılık Denetleme Kurulu ise, bu prosedürlerin uygulanmasını yakından takip edecek. Tüm bankalar ve bankacılık dışı finansal kuruluşların uyum durumunu denetleyecek olan kurul, gerektiğinde uygun düzeltici tedbirleri almaktan çekinmeyecek.
El-Ahbar gazetesinin dünkü sayısında yer alan habere göre, Lübnan Merkez Bankası Valisi Kerim Said, “Lübnan’a ve Lübnan’dan yapılan para transferlerinin sıkı kontrolü” amacıyla bir dizi karar almayı planlıyor.
Said, ABD Hazine Bakanlığı heyeti ve terörle mücadele ekibinin Beyrut’tan ayrılmasının ardından, döviz bürolarına yönelik “Müşterini Tanı” formundaki asgari beyan tutarını 10 bin dolardan bin dolara düşüren bir genelge taslağı hazırlaması için Hukuk İşleri Müdürlüğü’ne talimat verdi.