YDH - Ermenistan ve Sırbistan'daki bankalar, Rusya ile bağlantılı müşterilerin ödeme prosedürlerini ve hesap kontrollerini sıkılaştırma kararı aldı. Karar, Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'yı kara para aklama riski yüksek ülkelerin yer aldığı kara listeye eklemesinin ardından geldi.
RBK gazetesine bilgi veren avukatlar ve uluslararası iş danışmanları, bankaların yeni süreçte daha temkinli hareket ettiğini belirtiyor.
Ermenistan ve Sırbistan üzerinden yürütülen finansal işlemlerin işlenmesinde son dönemde ciddi zorluklar yaşanıyor. O2 Consulting hukuk firması, denetimlerin sadece bu iki ülkeyle sınırlı kalmadığını; Tacikistan, Kazakistan ve Umman'daki bankaların da benzer adımlar attığını bildirdi.
Yeni kısıtlamalar, Rusya ile bağı bulunan hem bireyleri hem de şirketleri kapsıyor.
Yabancı bankalar, operasyonel politikalarını geçen hafta Avrupa Komisyonu'nun aldığı kararla eş zamanlı olarak değiştirdi.
Komisyon, Rusya'yı kara para aklama ve nakit çekme riski açısından "yüksek riskli" kategorisine dahil etmişti.
Bu gelişme, Rusya bağlantılı sermayenin uluslararası dolaşımını daha karmaşık bir hale getirirken, bankaların uyum süreçlerini de ağırlaştırdı.
Bölge bankaları, AB'nin kara liste kararının ardından ikincil yaptırımlardan kaçınmak amacıyla Rusya kaynaklı her türlü işlemi daha derinlemesine inceliyor.
Özellikle para transferlerinde istenen belge sayısının artması ve onay süreçlerinin uzaması, ticari faaliyetleri yavaşlatıyor.