AB, Rusya'yı kara parada 'riskli ülkeler' listesine aldı

YDH - Avrupa Birliği (AB) Konseyi, Rusya Federasyonu'nun kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadele (AML/CFT) sistemlerinde stratejik zafiyetler bulunduğu gerekçesiyle yüksek riskli ülkeler listesine alınmasını onayladı.

Yasama organının internet sitesinde yayımlanan karar, Avrupa Komisyonu'nun 3 Aralık 2025 tarihinde sunduğu önerinin ardından yürürlüğe girdi.

Söz konusu kararla birlikte Rusya; Afganistan, İran, Suriye, Güney Afrika ve Vietnam gibi ülkelerin de yer aldığı 29 üyeli listeye dahil edilmiş oldu.

Rosfinmonitoring kararı siyasi olarak nitelendirdi

Rusya Federal Mali İzleme Kurumu (Rosfinmonitoring), Avrupa Komisyonu'nun kararına tepki göstererek, bu adımın "tamamen siyasi bir nitelik" taşıdığını bildirdi.

Kurum tarafından yapılan açıklamada, Avrupa Birliği'nin yayımladığı belgede Rusya'nın mali güvenlik sistemine dair somut hiçbir stratejik eksikliğin gösterilmediği kaydedildi.

Rus yetkililer, sistemlerinin uluslararası standartlarla uyumlu olduğunu savunarak kararın teknik gerekçelerden yoksun olduğunu ileri sürdü.

Avrupa bankalarına sıkı denetim yükümlülüğü getirildi

AB'nin kara listesi, üye ülkelerdeki bankalara ve finans kuruluşlarına, listedeki ülkelerle bağlantılı her türlü işlem üzerinde doğrudan kontrol yetkisi ve zorunluluğu yüklüyor.

Buna göre, Avrupalı bankalar Rusya kaynaklı veya Rusya yönlü tüm mali transferlerde "gelişmiş müşteri denetimi" (enhanced due diligence) prosedürlerini uygulamak zorunda kalacak.

Hukuk uzmanları, Rusya'nın bu listeye dahil edilmesinin AB'nin iç düzenleyici bir işlemi olduğunu, doğrudan bir yaptırım paketi ya da FATF (Mali Eylem Görev Gücü) listesiyle karıştırılmaması gerektiğini belirtti.