ABD’de iki İsrail vatandaşına 129 milyon dolarlık dolandırıcılık suçlaması

YDH- ABD’de açılan iddianameye göre iki İsrail vatandaşı ve İspanya ile İngiltere’de yaşayan bir kişi, yapay zekâ kullanarak şirket yöneticileri ve uluslararası hukuk bürolarındaki avukatların ses ve görüntülerini taklit etti.

Savcılar, 2024-2026 yılları arasında yürütüldüğü belirtilen düzenekle ABD’de ve dünyanın farklı ülkelerindeki şirketlerden toplam 129 milyon dolardan fazla para alındığını belirtti.

New York Güney Bölgesi Savcılığı’nın açıkladığı iddianamede sanıklar 54 yaşındaki İsrail vatandaşı Sharon Hazan, 42 yaşındaki İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşı Guy Sheetrit ile 41 yaşındaki İspanya ve İngiltere sakini Jacob Soall olarak belirtildi. Hazan ve Soall İspanya’da, Sheetrit ise İngiltere’de tutuklandı. ABD’nin üç sanığın iadesi için başvuruda bulunduğu bildirildi.

Sahte şirket işlemleriyle para transferi

İddianameye göre şebeke, hedef aldığı şirketlerin çalışanlarıyla iletişime geçerek kendisini şirketin üst düzey yöneticisi, çoğunlukla da CEO’su gibi tanıttı. Yapay zekâyla oluşturulan ses ve görüntüler aracılığıyla çalışanlara gizli bir finansal işlem yürütüldüğü söylendi; işlemle ilgili olarak büyük uluslararası hukuk bürolarından avukatlarla iletişim kurmaları istendi.

Daha sonra şebeke üyelerinin bu avukatların kimliğine de büründüğü, böylece çalışanları işlemin gerçek ve yasal olduğuna inandırmaya çalıştığı belirtildi. Sahte avukat rolündeki kişiler, çalışanlara yüksek meblağları şebeke üyelerinin kontrolündeki banka hesaplarına göndermeleri talimatını verdi. Bazı çalışanların, görüşmeleri iş arkadaşlarıyla paylaşmamaları yönünde telkin edildiği de iddianamede yer aldı.

Savcılığın açıkladığı örnekler arasında Missouri merkezli bir hastane sisteminden 4,8 milyon dolar, California merkezli bir hastaneden yaklaşık 3 milyon dolar ve Birleşik Krallık merkezli bir finans teknolojisi şirketinden 11,5 milyon dolardan fazla para bulunuyor. Massachusetts merkezli bir yatırım fonu şirketinin 4,6 milyon, Florida’daki bir evcil hayvan maması şirketinin ise 5,2 milyon dolardan fazla kayba uğradığı belirtildi. İddianame, şebekenin binlerce şirketi hedef aldığını, ancak para alınan şirketlerin tümünü kapsayan bir liste yayımlamadı.

Para farklı ülkelere aktarıldı, ardından kriptoya çevrildi

Savcılara göre şirketlerden alınan paralar ABD, İspanya, Portekiz, Yunanistan, BAE, Singapur, Avusturya, Slovakya ve Çin’deki banka hesaplarına gönderildi. Transferlerin ardından paranın kaynağını ve kontrolünü gizlemek amacıyla kripto para birimlerine çevrildiği ve şebeke üyeleri arasında paylaştırıldığı belirtildi.

İddianamede Soall’un özellikle İngiliz hukuk bürolarındaki avukatları taklit ettiği, çalışanlarla konuşurken kendisini gerçek bir avukat gibi göstermek için “Avukat Görüşmesi” başlıklı el yazısı bir metin kullandığı kaydedildi. Hazan ve Sheetrit’in ise para aklama faaliyetlerinde rol aldığı öne sürüldü. Savcılık, Hazan’ın 2008’de New York’ta banka dolandırıcılığı komplosundan hüküm giydiğini de açıkladı.

Üç sanık; elektronik iletişim yoluyla dolandırıcılık komplosu, elektronik dolandırıcılık, ağırlaştırılmış kimlik hırsızlığı ve kara para aklama suçlamalarıyla karşı karşıya. ABD Adalet Bakanlığı, iddianamede yer alan suçlamaların savcılık iddiaları olduğunu ve sanıkların suçluluğunun mahkemede kanıtlanması gerektiğini vurguladı.